Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, do Phó Đức Nam (30 tuổi, biệt danh Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter) cầm đầu. Theo cơ quan chức năng, đây là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối chứng khoán.
Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định có tổng cộng 2.661 bị hại, số tiền các nạn nhân đã nạp vào đường dây lừa đảo lên đến khoảng 50 triệu USD (tương đương hơn 1.260 tỷ đồng).
Cảnh sát cho biết, nhóm tội phạm này đã lợi dụng sự quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, với những hình ảnh hào nhoáng về cuộc sống xa hoa, để dụ dỗ các nạn nhân đầu tư vào các giao dịch ngoại hối chứng khoán.
Với các chiêu thức quảng bá tài sản khổng lồ, những hình ảnh của các siêu xe, biệt thự và cuộc sống thượng lưu, nhóm lừa đảo đã khiến không ít người tin tưởng, mong muốn nhanh chóng trở nên giàu có. Nạn nhân bị thuyết phục rằng chỉ cần đầu tư, họ sẽ sớm trở thành "đại gia".
Phó Đức Nam được xác định là đối tượng cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây lừa đảo này. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ được một khối tài sản khổng lồ trị giá lên tới khoảng 5.200 tỷ đồng.
Các tài sản này bao gồm 316 tỷ đồng tiền mặt trong các tài khoản ngân hàng, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối,...
Không chỉ vậy, lực lượng chức năng còn niêm phong và tạm giữ 31 siêu xe và 7 mô tô hạng sang của Phó Đức Nam và đồng bọn.
Trong số này, chiếc Rolls-Royce Cullinan của Phó Đức Nam có giá trị khoảng 35 - 40 tỷ đồng. Đây là chiếc xe mà Nam thường xuyên chụp ảnh cùng và đăng tải trên mạng xã hội để khoe khoang về sự giàu có của mình.
Bên cạnh chiếc Rolls-Royce Cullinan, trong danh sách các siêu xe bị thu giữ còn có hai chiếc Jaguar F-Type trị giá khoảng 5 - 6 tỷ đồng mỗi chiếc, mẫu xe Porsche Taycan màu trắng với giá từ 4 - 9 tỷ đồng tùy theo từng phiên bản.
Ngoài ra, Lamborghini Urus màu vàng cát trị giá khoảng 18 tỷ đồng và chiếc Mercedes G63 có giá lăn bánh không dưới 10 tỷ đồng cũng nằm trong số các tài sản bị niêm phong.
Đáng chú ý, chiếc Mazda MX5 màu đỏ - phiên bản độc nhất tại Việt Nam - có giá trị cao hơn so với mức niêm yết tại nước ngoài.
