Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp cùng Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Đứng đầu đường dây là hai đối tượng Phó Đức Nam, biệt danh "Mr. Pips" và Lê Khắc Ngọ được gọi là "Mr. Hunter".
Đây được đánh giá là vụ án lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán tại Việt Nam.
Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đường dây này đã chiếm đoạt tài sản của 2.661 bị hại, với tổng số tiền lên tới khoảng 50 triệu USD (hơn 1.260 tỷ đồng). Số tiền này chủ yếu đến từ các nhà đầu tư tham gia vào những nền tảng tài chính do các đối tượng lập nên để lừa đảo.
Trong quá trình triệt phá, lực lượng công an đã thu giữ một khối tài sản khổng lồ trị giá 5.200 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vàng, bất động sản, sổ tiết kiệm và các phương tiện siêu sang. Các tài sản bị tịch thu đáng chú ý gồm:
- 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng
- 9 tỷ đồng trái phiếu
- Hơn 200 tỷ đồng tiền gửi sổ tiết kiệm
- 2,3 triệu USD tiền mặt
- 246 kg vàng nguyên khối và 890 miếng vàng SJC
Ngoài các tài sản tài chính, một loạt siêu xe hàng hiếm với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng cũng bị thu giữ. Những chiếc xe này không chỉ đắt đỏ mà còn mang biển số "khủng" tăng thêm giá trị đáng kể.
- Rolls-Royce Cullinan biển số tứ quý 3: Xe sử dụng động cơ V12 mạnh mẽ, giá lăn bánh tại Việt Nam dao động từ 36-45 tỷ đồng. Riêng biển số đẹp được định giá không dưới 1 tỷ đồng.
- Mercedes-AMG G63: Mẫu xe địa hình hạng sang nhập khẩu nguyên chiếc, giá trị lăn bánh tại Hà Nội khoảng 12 tỷ đồng.
- Jaguar F-Type: Phiên bản mui cứng màu vàng có giá lăn bánh 6,3 tỷ đồng, trong khi phiên bản mui trần màu đỏ đạt ngưỡng 7 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các siêu xe khác như Porsche Taycan Turbo S (hơn 10 tỷ đồng), Porsche 911 Turbo S (gần 20 tỷ đồng) và Lamborghini Urus (khoảng 18 tỷ đồng) cũng nằm trong danh sách tài sản bị thu giữ.
Chiếc Nissan GT-R R35 Nismo Special Edition, một mẫu xe thể thao hiếm với chỉ 300 chiếc trên toàn cầu cũng được tìm thấy trong tài sản của các đối tượng. Xe được nhập khẩu tư nhân với giá khoảng 17 tỷ đồng nhưng nếu ra biển số Việt Nam, mức giá có thể tăng lên 30 tỷ đồng.
Chiếc xe này được trang bị động cơ V6 tăng áp kép sản sinh công suất 600 mã lực cho phép tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,8 giây.
Vụ án không chỉ khiến dư luận sửng sốt bởi quy mô lừa đảo mà còn bởi sự xa hoa của tài sản mà các đối tượng sở hữu. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia vào các nền tảng đầu tư tài chính không rõ nguồn gốc, tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo tinh vi.
Vụ triệt phá này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về rủi ro trong các hoạt động đầu tư tài chính mập mờ, đồng thời cũng là minh chứng cho quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc bảo vệ tài sản của người dân và giữ gìn trật tự an ninh kinh tế.
