Được biết, ngày 17/7, toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan đến bị cáo Nguyễn Văn Phương đang được TAND tỉnh Gia Lai thụ lý, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
Theo cáo trạng truy tố, thời điểm năm 2016-2017, Nguyễn Văn Phương là Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), chi nhánh Gia Lai đã có hành vi làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 07 GCNQSDĐ cho Lương V.N, Đinh L.Kh, Trần V.K, làm giả 03 lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản, 03 đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và làm giả nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn, chi nhánh Gia Lai của 03 hồ sơ ba khách hàng rồi sử dụng các tài liệu giả trên để làm hồ sơ thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Gia Lai.
Sau đó, lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc Ngân hàng để phê duyệt các khoản vay này nhằm che giấu rủi ro tín dụng khi không có tài sản thế chấp, làm sai lệch sự đúng đắn của quy trình xét duyệt, giải ngân của Ngân hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng tổng số tiền 3,090 tỷ đồng.
Đồng thời, Nguyễn Văn Phương còn làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 06 GCNQSDĐ đối với các bất động sản tại 2 xã của tỉnh Gia Lai cho Nguyễn Việt Ph. để đảm bảo cho Công ty L. được cấp tín dụng số tiền 5 tỷ đồng. Phương là người trực tiếp ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn và tờ trình giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 56/HĐ.TC-SCB.CNGL.xx và số 88/HĐ.TC-SCB.CNGL.xx để giải ngân số tiền 5 tỷ này cho Công ty L. khi không có tài sản đảm bảo.
Tiếp đó, vào khoảng tháng 6/2023, mặc dù Phương không phải chủ sử dụng đối với diện tích 169.013m2 còn lại theo GCNQSDĐ số BA 4511xx, tuy nhiên, khi được ông D.Đ.C đặt vấn đề thuê đất thì Phương dùng thủ đoạn gian dối bằng cách photocopy để làm giả trang 01 của GCNQSDĐ số CD 4614xx cấp cho Nguyễn Văn Phương, Mẫn T.L. và photocopy trang 2,4 của GCNQSDĐ số BA 4511xx cấp cho Công ty TNHH Nông lâm nghiệp H.M nhằm mục đích làm giả thành GCNQSDĐ số CD4614xx cấp cho Nguyễn Văn Phương, Mẫn T.L với diện tích là 457.470 m2, địa chỉ thửa đất tại xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (cũ) để ông C. tin tưởng chuyển số tiền 600 triệu đồng để thuê diện tích đất trên sau đó Phương chiếm đoạt.
Theo nhà chức trách, hành vi của Nguyễn Văn Phương, đã phạm vào các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS; tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4 Điều 206 BLHS và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” quy định tại điểm a,b khoản 3 Điều 341 BLHS.
Đặc biệt, trước đó vào ngày 28/05/2020, Phương bị TAND tỉnh Gia Lai xử 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (chưa xóa án tích vì thời điểm tháng 6/2023, Phương thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”).
Vì vậy, cơ quan chức năng xác định, bị cáo Phương phạm tội nhiều lần, đồng thời Phương phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi chưa được xóa án tích, do vậy áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” và “Tái phạm”.
Bên cạnh đó, Phương cũng đã tác động gia đình khắc phục hậu quả số tiền 600 tiệu đồng cho ông D.Đ.C và nộp khắc phục số tiền 8,090 tỷ đồng, trả lãi trong hạn cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Do vậy, Phương được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.
